تفاوت فارکس با ارز دیجیتال
پولشویی ارزهای دیجیتال بیش از یک سوم تفاوت فارکس با ارز دیجیتال در سال 2021 افزایش یافت
گزارش Chainalysis توضیح می‌دهد که چگونه درسال 2021 جرایم سایبری نسبت به سال قبل خود افزایش یافته و بیشترین میزان این افزایش مربوط به پروتکل‌های دیفای و ارزهای دیجیتال است.
گزارش جدید Chainalysis نشان می‌دهد که 8.6 میلیارد دلار از طریق ارزهای دیجیتال در سال 2021 شسته تفاوت فارکس با ارز دیجیتال شده است، این رقم نسبت به سال 2020 افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد، اما تفاوت فارکس با ارز دیجیتال همچنان بسیار پایین‌تر از میزان بالای آن در سال 2019 است.
10.9 میلیارد دلار از طریق ارزهای دیجیتال در سال 2019 شسته شد و Chainalysis تخمین می‌زند که در مجموع 33.4 میلیارد دلار از سال 2017 در صنعت کریپتو شسته شده است.
Chainalysis اشاره می‌کند که 33.4 میلیارد دلار شسته شده از سال 2017 در صنعت کریپتو، در مقایسه با 2 تریلیون دلار فیات که سالانه با جرایم آفلاینی مانند قاچاق مواد تفاوت فارکس با ارز دیجیتال مخدر شسته می‌شود، بسیار کمتر است. با این حال، به دلیل استفاده از پول نقد غیرقابل ردیابی در جرایم آفلاین، تعیین یک ارزیابی قابل اعتماد از مقدار فیات شسته شده دشوارتر از ارزهای دیجیتال است. در این گزارش آمده است:
بزرگترین تفاوت بین پولشویی فیات و ارزهای دیجیتال این است که به دلیل شفافیت ذاتی بلاک چین‌ها، ما می‌توانیم به راحتی ردیابی کنیم که چگونه مجرمان در تلاش برای پولشویی، ارزهای دیجیتال را جابجا می‌کنند.
به گفته Chainalysis، ارزش کریپتو شسته‌شده از «جرایم رمزنگاری‌شده بومی» ناشی می‌شود که در آن «سود عملاً همیشه به‌جای ارز فیات از ارزهای دیجیتال به دست می‌آید».
برای اولین بار از سال 2018، صرافی‌های متمرکز (CEX) کمتر از نیمی (47٪) از ارزش کل وجوه شسته شده را به خود اختصاص دادند که نشان دهنده تغییر اساسی در رفتار مجرمان سایبری و هکرها است. پروتکل‌های دیفای نشان دادند که در سال 2021 کاربردشان برای آدرس‌های غیرقانونی تقریباً 2000٪ از سهم 2٪ سال 2020 افزایش یافته و به 17٪ از کل جرایم سایبری رسیده است.
هکرهایی مانند هرکرهای کره شمالی بدنام که حدود 400 میلیون دلار دزدیدند، به شدت دیفای را ترجیح می‌دهند، در حالی که کلاهبرداران دیگر بیشتر به CEX تمایل داشتند که Chainalysis آن را به «فقدان نسبی پیچیدگی» نسبت می‌دهد.
استخرهای ماینینگ، صرافی‌های پرخطر، و کوین میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجهی در جرایم سایبری غیرقانونی بودند.
طبق گزارش Chainalysis، از طریق ارزهای دیجیتال 8.6 میلیارد دلار در سال 2021 تفاوت فارکس با ارز دیجیتال شسته شده است، این رقم نسبت به سال تفاوت فارکس با ارز دیجیتال 2020 افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان بسیار پایین‌تر از میزان بالای آن در سال 2019 است. با این حال، طبق گزارش تمرکز کلی پولشویی در سال 2021 کاهش یافته است.
از نظر نوع دارایی در این جرایم سایبری، آلت کوین‌ها بیشترین تمرکز را داشتند، زیرا 68 درصد از پولشویی‌ها در 20 آدرس بزرگ سپرده، با استفاده از آلت کوین‌ها انجام شده‌اند. اتریوم (ETH) با 63 درصد، استیبل کوین‌ها با 57 درصد، و بیت کوین (BTC) با 19 درصد، طبق این گزارش بیشترین میزان را به خود اختصاص می‌دهند.
دستگیری 66 اخلالگر ارزی در کشور / پلیس امنیت اقتصادی: بیش از 14 میلیون واحد ارز از متهمان کشف شد
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی گفت: کارآگاهان با تلاش‌های شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی در دو ماه اخیر، 66 نفر از اخلالگران ارزی را به عنوان متهم در سطح کشور شناسایی و دستگیر کردند.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تسنیم: فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت ۶۶ اخلالگر ارزی در دو ماه اخیر خبر داد.
سردار غلامرضا رضائیان با اشاره به برخورد پلیس با اخلالگران ارزی، اظهار کرد: در پی نفوذ جریان هدفمند اخلالگران اقتصادی که به منظور برهم‌زدن نظم اقتصادی کشور و ایجاد ناامنی و اخلال در نظام بازار ارزی اقدام به افزایش قیمت ارز می‌کردند، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
فرمانده قرارگاه امین پلیس امنیت اقتصادی افزود: کارآگاهان با تلاش‌های شبانه‌روزی و اشراف اطلاعاتی در دو ماه اخیر، 66 نفر از اخلالگران ارزی را به عنوان متهم در سطح کشور شناسایی و دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: در بازدید و بازرسی از محل فعالیت متهمان بیش از 14 میلیون و 181 هزار واحد انواع ارز کشف شد.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
رضائیان ضمن تقدیر و تشکر از همکاری خوب مردم با پلیس امنیت اقتصادی به اخلالگران اقتصادی هشدار داد که پلیس با اشراف اطلاعاتی، اجازه هیچ‌گونه سوداگری را به آن‌ها نمی‌دهد و با اقتدار با آن‌ها مقابله و برخورد قانونی می‌کند.
